骗税动态 - 出口退税咨询网

一条公安机关移交的线索信息，让3家关联企业进入检查人员视线。面对纷乱的账目信息，检查人员审单据、核业务，逐一筛查确认企业项目成本，最终找到了涉案公司“高增长，低利润”的背后玄机。

2021-10-26 246

上海警方19日召开发布会，披露了一起有色金属交易领域虚开增值税专用发票犯罪案件。

2021-10-21 515

不法分子组成“业务团队”，从上游企业“购买”原材料，租用汽车配件工厂做“道具”，虚构产品外销业务，如此费尽心机，只为骗取国家巨额出口退税。但他们的所作所为，并没有逃过检查人员的眼睛……

2021-10-19 988

0月11日，最高人民检察院举行以“深入贯彻中共中央《意见》，推动健全行刑衔接机制”为主题的新闻发布会，发布人民检察院行刑衔接工作5个典型案例，其中第4个案例为“涉嫌虚开增值税专用发票案”。

2021-10-15 546

外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

2021-10-13 466

近日，国家税务总局南宁市税务局、南宁市公安局联合破获一起虚开增值税发票大案，案件涉及金额逾18亿元。目前，以杨某波为首的3名犯罪嫌疑人均已落网，等待他们的将是法律的严惩。

2021-10-09 681

按照国家税务总局部署要求，为维护正常的经济税收秩序，各地税务稽查部门与公安等部门通力合作，持续加强对高风险行业和个人的税收监管，严厉打击增值税发票虚开骗税和隐瞒高收入未如实申报纳税等各类涉税违法犯罪行为，持续净化税收营商环境，促进社会公平正义。

2021-09-29 259

2021年9月1日，重庆市第四中级人民法院对“401”跨省虚开增值税发票案进行开庭审理，一审判决谢某某、王某、李某等13人犯虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、盗窃罪，判处有期徒刑并处罚金。至此，这起涉案金额高达71.8亿元的跨省虚开大案落下帷幕。　　暴露疑点：5000元…

2021-09-28 306

截至7月底，湖北打击虚开骗税两年专项行动（因疫情原因延至2021年）共查处各类案源10560户，认定虚开和接受虚开增值税发票69.77万份，发票金额1484.71亿元，税额99.59亿元，打击虚开骗税和联动检查共挽回国家税收损失13.51亿元，抓获犯罪嫌疑人739名，有力维护了全省经济…

2021-09-18 979

国家税务总局咸宁市税务局第一稽查局（以下简称“第一稽查局”）根据一条扫黑除恶线索，查实W公司通过设置“账外账”、少列收入偷逃税款案件。该局依法对W公司作出追缴税费727.03万元、加收滞纳金的处理决定，并对其处以罚款674.98万元，将案件移送公安机关。

2021-09-16 396

国家税务总局厦门市税务局第一稽查局最近以货物流向为线索，通过开展进销项比对、生产核查和资金流调查，确认涉案H公司存在虚开增值税发票违法行为。该局依法对H公司作出罚款50万元的处罚决定，并将案件移交公安机关查处。目前，该案犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留。

2021-09-10 437

最近，浙江省台州市税警联合破获了一起虚开增值税专用发票团伙大案，该团伙作案范围跨越13个省、市，涉案企业达108家，涉案金额共8.74亿元。目前，涉案违法嫌疑人均已落网，案件已移交司法机关审理。

2021-09-08 347

涉案企业资金流初查未果。检查人员将审视的目光转向了企业业务流程。采取线上方式授课，培训机构是否给用户邮寄课程资料？双方有无通信往来？检查人员仔细检查企业的单据资料，果然，从中有所发现……

2021-09-01 520

为了维护正常的经济税收秩序，各地税务、公安等部门通力合作，严厉打击虚开骗税违法犯罪行为，破获多起虚开骗税案件，法院对涉案人员依法予以判决，有效遏制了虚开骗税的猖獗势头，有力维护了法治、公平的税收营商环境。

2021-08-26 257

办案人员发现，涉案20户物流公司和煤炭公司不仅法定代表人、财务人员等互有交叉“关系亲密”，而且“合作无间”，互有大量的煤炭购销和运输业务往来，看似“完美”的业务链条背后，究竟隐藏着什么秘密？

2021-08-20 549