假出口，真骗税！自以为天衣无缝找到了赚“大钱”的门路，却不想早被沂源公安锁定！
假出口，真骗税！自以为天衣无缝找到了赚“大钱”的门路，却不想早被沂源公安锁定！
近期，沂源县公安局经缜密侦查、雷霆出击，成功侦破“2.21”系列特大骗取出口退税案，抓获犯罪嫌疑人23名，案件涉及价税2亿余元，骗取出口退税款2000余万元，是淄博公安迄今破获的涉案价值最高的骗取出口退税案，彻底摧毁了一个专门以加工农副产品出口创汇为幌子，采取虚开、造假、洗钱等方式骗取国家退税资金的特大犯罪团伙。
闻警联动 雷霆出击
今年1月份，沂源县公安局接到案件线索，怀疑沂源县某生物科技有限公司涉嫌骗取国家出口退税。接到案件线索后，沂源县公安局高度重视，由经侦大队对线索进行初查，同时依托“公安+Ｎ”联动执法机制，召开警税、警银工作联席会，对案情进行综合研判会商，并成立专案组开展案件侦查。
经缜密侦查，专案组民警发现该公司生产的农副产品出口价格过高，出口退税数额巨大，并且存在账外经营、少计收入、虚列成本、虚开发票及虚假生产等现象，有骗取出口退税、虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款发票的重大犯罪嫌疑。
抽丝剥茧 追本溯源
专案组民警对海量涉案票据流、资金流等数据信息进行深层次、多维度研判，从蛛丝马迹的线索中逐步摸清了涉案企业、犯罪团伙的组织架构和犯罪模式。
经查明，该公司以虚构交易作为公司进项，利用虚开发票申请退税，同时与境外不法人员串通勾连，通过制作假账抬高出口货品价格，进而“赚取”高额外汇，待外汇到账后再通过“洗钱”实现境外资金回流，从而骗取国家高额出口退税。
6月14日，专案组兵分三路、果断收网，将该案犯罪嫌疑人全部抓获归案。该案涉及我省济南、淄博、青岛等多个地市，涉及虚开农产品增值税发票6000余份，涉及受票企业组织20个，价税合计2亿余元。
扩线断链 追赃挽损
为深挖关联犯罪，沂源县公安局广泛收集案件线索，发现某农业发展有限公司涉嫌骗取出口退税案进行侦查。经研判，查明该公司与“2.21”案涉案公司实际均为同一犯罪团伙控制。专案组迅速乘胜追击、扩线深挖，一举又对3家异地涉嫌骗取出口退税公司及涉案下游企业进行了查处打击，并对案件中暴露出的涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、侵犯公民个人信息等关联犯罪，逐一进行扩线断链、彻底铲除。
至此，本案实现了从源头到中间企业、合作社到下游公司、从单一犯罪类型到涉及所有犯罪种类的全链条、全覆盖打击。案件侦破后，沂源县公安局积极追赃挽损，截至目前已为国家挽回税收损失600余万元。
扫霾除患 提升防范
此类案件，嫌疑人靠骗取国家出口退税补贴发“黑心财”，严重扰乱市场秩序，导致国家税款巨额流失，更为当地营商环境带来严重恶劣影响。
针对这一情况，沂源县公安局深入推进“公安+Ｎ”联动执法机制，不断创新服务企业发展实招，强化对招商引资企业的经营监管和风险摸排，不定期联合协作对出口退税操作环节突击检查，广辟违法犯罪案件线索来源，为迅捷有效打击此类犯罪提供有力保障。同时，不断优化宣传策略，深入剖析骗税敛财手段，利用“传统+科技”、“网上+网下”、“大众+分众”媒体渠道矩阵，让全社会认识到骗税犯罪带来的严重危害和必将付出的沉重代价，切实提高社会各界识别防范治理能力和水平，从源头上降低骗税犯罪对经济社会民生的侵害，实现案件侦办法律效果与社会效果的有机统一。
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