骗税动态 - 出口退税咨询网

近期，一家加油卡经销商基于真实业务，对外开具了增值税专用发票，却被动卷入了“资金回流”的虚开困局，不知所措。实务中，出现这类风险的企业并不少见。对此，企业应强化关键环节业务审核，主动识别和规避自身开票风险，合理合法维护自身权益。

2021-08-16 405

在江苏省徐州市看守所提审室，30岁出头的小晴一脸憔悴，她一边擦着眼泪，一边伤心地回想、诉说着自己参与虚开增值税专用发票的犯罪过程。

2021-08-09 769

办案人员筛查后惊讶地发现，为两户疑点企业开票的设备，竟然还曾为83户本地企业大量开具过发票。面对狡猾的违法团伙，办案人员决定采取“无接触”办案方式，秘密搜证，悄悄追踪……

2021-08-05 442

税务总局稽查局副局长付利平表示，2018年8月以来，税务总局联合公安部、海关总署、人民银行组织开展了打击虚开骗税违法犯罪专项行动，查办了一批大案要案，为国家挽回了巨额税款损失。今年上半年，共检查涉嫌虚开骗税企业7.21万户，配合公安机关对3728名犯罪嫌疑人采取强…

2021-07-27 374

专案组对涉案人员、企业运营信息等进行关联追踪，发现一系列线索都指向企业人员冯某。经查，这个冯某竟是涉案企业负责人徐某的丈夫。这对“夫妻拍档”以名下的L公司为平台，究竟在搞什么鬼……

2021-07-20 450

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，对加快健全证券执法司法体制机制，加大重大违法案件查处惩治力度，加强跨境监管执法协作，夯实资本市场法治和诚信基础，推动形成崇法守信的良好市场生态作出重要部署。

2021-07-12 306

前不久，随着湖北省孝感市人民检察院批准逮捕沈某等7名犯罪嫌疑人和2名涉案人员投案自首，由沈某操纵，3家财务代理公司参与，涉及9省市24家企业，总计虚开发票金额达1.24亿元的暴力虚开增值税发票案成功告破。

2021-07-08 364

近日，国家税务总局莆田市税务局稽查局与莆田市公安局经侦支队紧密协作，在福建省税务局、省公安厅联合远程视频的实时指挥下，一举摧毁了一个虚开犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，成功破获一起虚开增值税发票团伙案件。

2021-06-29 403

2020年11月12日，国家税务总局天柱县税务局接到天柱县公安局移送的一份问题线索函，该函反映天柱县自然人胡某某、曾某某等人放贷获利800余万元，这些贷款获利可能存在未按规定申报缴纳税款的问题，建议天柱县税务局进行调查核实。

2021-06-24 375

大量购进黄金，大量卖出合金电解铜——循着这一票面上的买卖轨迹，浙江税警携手，层层挖掘，揭开一个性质恶劣的利用黄金交易虚开增值税专用发票大案。45名涉案嫌疑人已被抓捕，法院正在审理。

2021-06-23 1560

为了维护正常的经济税收秩序，在税务总局、公安部、海关总署、人民银行四部委打击虚开骗税领导小组的统一部署下，各地税务、公安等部门通力合作，在开展打击虚开骗税违法犯罪行为专项行动中，破获多起虚开骗税案件，对不法分子形成有力震慑。

2021-06-21 254

珠三角地区不法分子利用镶嵌黄金的智能指环进行骗税、走私，引起相关部门的注意。国家税务总局深圳市税务局稽查局与公安、海关、人民银行通力合作，攻克了“刻意规避政策监管”“操作难以查实”“作案手法隐秘”等3大难题，成功攻克了“流金2号”专案。

2021-06-18 672

举报案是税务稽查领域的一类重要案源，举报人往往身处事外，不会因为查案受到牵连。然而，本案举报人孙立（化名）却是另外一种情况。他向税务机关实名举报了自己曾经参与的暴力虚开发票团伙。根据其提供信息，税务人员和公安人员步步追踪，让这个涉案金额达20多亿元的违法…

2021-06-16 1599

排队、挂号、缴费……涉案医院挂号缴费厅来往患者络绎不绝。“现金、刷卡支付还是扫码支付？”窗口收费人员一句询问，给正在暗访的检查人员一个“灵感”，是不是可以从这个小小的二维码了解企业的真实收入……

2021-06-09 340

举报案是税务稽查领域的一类重要案源，举报人往往身处事外，不会因为查案受到牵连。然而，本案举报人孙立（化名）却是另外一种情况。他向税务机关实名举报了自己曾经参与的暴力虚开发票团伙。根据其提供信息，税务人员和公安人员步步追踪，让这个涉案金额达20多亿元的违法…

2021-06-08 575