骗税动态 - 出口退税咨询网

11月21日，北京市税务局第三稽查局、上海市税务局第五稽查局、湖南省长沙市税务局稽查局曝光了四起自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处案件。

厂区工人稀少、购买高价原料、产量猛增却不咋耗电……涉案布品企业产销蹊跷，疑点重重，“高产”绣花机的背后，隐藏着什么秘密？

9月23日，两地税务部门分别曝光1起骗取留抵退税数额较大案件、1起团伙式骗取较大数额出口退税案件。

该公司长期以来零申报，集中申请前期进项税额留抵退税的行为存在隐匿销售收入，骗取留抵退税的风险。应将前期未确认的140万元销售收入进行补申报，并缴纳相应的滞纳金。

账目资料“遗失”，企业人员拒不配合调查。面对手中残缺不全的纸质物流面单和电子订货信息，检查人员该从何处入手打开案件调查突破口？

两个特大虚开案件，给大家敲响警钟！涉案金额都很大，牵扯的地区都很多，更还有所谓的税筹专家被抓了！

企业留抵税额短期内剧增，检查人员调查发现，该企业开发项目的网签销售额已逾2亿元，但其增值税仅申报了几百万元。

企业迟迟不办理土地增值税清算申报。检查人员核查时，发现该企业管理混乱、人员离职、项目关键材料丢失……面对项目成本无法确认和核查遇到的种种困难，检查人员如何破局？

纵使经过十几年，纵使账簿遗失毁损，偷逃税款仍依法一分不少被追回。H市税务局稽查局克服重重困难，近日成功查处一家房地产公司巨额偷税案。

经过调查，办案人员确认，涉案企业涉嫌用芯片作“道具”，向下游企业虚开发票。循着票流，他们进行扩展调查后，发现这家企业背后还隐藏着更为惊人的秘密……

追踪与企业人员聊天获得的股权交易线索时，税务人员惊讶地发现，股权交易企业的工商登记信息已然变更！该项交易已经完成了？交易涉及的税款是多少？相关人员为何没依法申报？税务人员迅速启动了核查程序……

有效发现涉税风险疑点，能够缩短办案时限，提高税务稽查工作效率，有利于后续取证环节有的放矢。笔者结合数据信息的运用实践，从3个角度谈谈如何在税收相关数据中发现涉税风险疑点。

关联案件提供的线索显示，涉案企业曾购入了5000多吨油品。

一个团伙利用空壳企业、延长业务链条虚开发票骗取留抵退税，税警联合仅用2天时间就破获案件，涉案人员已被警方控制。