骗税动态 - 出口退税咨询网

追踪与企业人员聊天获得的股权交易线索时，税务人员惊讶地发现，股权交易企业的工商登记信息已然变更！该项交易已经完成了？交易涉及的税款是多少？相关人员为何没依法申报？税务人员迅速启动了核查程序……

有效发现涉税风险疑点，能够缩短办案时限，提高税务稽查工作效率，有利于后续取证环节有的放矢。笔者结合数据信息的运用实践，从3个角度谈谈如何在税收相关数据中发现涉税风险疑点。

关联案件提供的线索显示，涉案企业曾购入了5000多吨油品。

一个团伙利用空壳企业、延长业务链条虚开发票骗取留抵退税，税警联合仅用2天时间就破获案件，涉案人员已被警方控制。

为加大查处震慑力度，税务部门对恶意造假骗取留抵退税的企业从严查办，依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现偷税的依法予以处理。

为坚决遏制新增隐性债务，严肃财经纪律，发挥警示教育作用，现将其中八起融资平台公司违法违规融资新增隐性债务问责典型案例通报。

纷乱繁杂的企业涉税资料中，一张金华当地银行签发的银行本票，引起了检查人员的注意。银行本票仅限同城兑付，涉案企业如何用它向外省市企业付款？带着疑问，检查人员进行了针对性调查……

近期，国家税务总局长治市税务局追踪大数据疑点线索，携手警方查处了一起违法团伙虚开机动车发票案件。

为确保大规模增值税留抵退税政策落准落好，税务部门发挥六部门联合打击机制作用，从严从快加大打击骗取留抵退税工作力度，严查重处骗取留抵退税违法犯罪行为。

大规模增值税留抵退税政策实施以来，国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局等六部门密切协作，常态化打击骗取留抵退税违法犯罪行为，有力保证了政策落准落稳。

7月8日，税务总局公布3起骗取留抵退税案件，其中，2起为税务部门依法对骗取留抵退税的企业近3年各项税收缴纳情况进行全面检查发现其偷税案件，1起为企业骗取留抵退税数额较大案件。

为确保党中央、国务院部署实施的大规模增值税留抵退税政策落准落好，北京、湖北等地税务部门根据税收大数据分析线索，依法查处了5起骗取增值税留抵退税案件。

反常的运输业务、“对不上卯”的磅单数据、令人费解的结算方式——面对涉案企业重重疑点，且看检查人员如何抽丝剥茧……

最近，国家税务总局杭州市税务局第三稽查局破获一批虚开机动车销售发票案。

新注册公司领取50张空白机动车销售统一发票后失联——顺藤摸瓜，珠海市税警联合侦破一起涉案金额达数亿元的虚开机动车销售统一发票案，案件牵出多地多个虚开发票团伙。