一个油站、两套系统、多方收款偷逃税终被查
近期，国家税务总局云浮市税务局稽查局与公安、市场监管等部门联合查处了一起加油站隐匿收入偷逃税款案件
2025-02-13 109
云南丘北县树皮岔路加油站隐匿收入偷税终被罚
丘北县树皮岔路加油站通过利用个人微信收款、在账簿上少列收入等方式隐匿收入，进行虚假纳税申报，涉嫌偷税。对其违法行为，稽查部门依法作出补缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计427.41万元的处理处罚决定。
2025-02-12 97
“劳务派遣”穿帮记
企业涉嫌虚开劳务服务发票，但其账目、合同，以及与相关企业间的资金支付等核查却均未发现异常。锲而不舍的检查人员仔细分析涉案劳务公司向劳务派遣人员转账的工资信息，终于有所发现……
2025-02-11 94
海关总署发布2024年打击走私十大典型案例
全国海关立案调查走私行为案件30959起，案值84.3亿元，立案调查违规及其他违法行为案件67595起，案值328.2亿元。
2025-02-08 194
“劳务派遣”穿帮记
本案是一起比较典型的企业虚开劳务费发票、虚增进项逃避纳税违法案件。涉案企业通过虚构劳务服务、拆分发放员工工资等方式，逃避缴纳增值税、少代扣代缴员工个人所得税。
2025-02-05 129
营收过亿所得税10万，这家企业怎么了
检查人员在对涉案企业账簿资料核查的过程中，发现了一个令人费解的情形：会计科目中大量应付账款并未通过对公账户进行支付，而是多次通过员工罗某银行卡向对方进行了支付。员工为何帮公司“买单”？其中有无玄机？
2025-01-24 104
异地溯源：撕下“活鱼”出口伪装
关联分析显示，3家疑点企业不仅成立时间相近，注册地址一致，并且3户企业的法定代表人、股东、财务人员还存在交叉任职情况。
2025-01-22 127
利用小规模减免增值税政策虚开发票终被罚
近期，国家税务总局衢州市税务局通过大数据分析比对，依法查处了一起利用小规模纳税人减免增值税政策虚开增值税发票的案件。
2025-01-17 178
揭示犯罪团伙控制空壳公司利用软件产品增值税
近年来，国家为促进软件产业发展、鼓励企业自主创新，出台了软件产品增值税“即征即退”政策，这项政策对于合规经营企业是“及时雨”，却也是不法分子觊觎的“唐僧肉”。
2025-01-16 105
税务部门公布3起骗享税费优惠政策典型案件
1月7日，山西、浙江、深圳等地税务部门依法查处并公布了3起骗享税费优惠政策典型案件。
2025-01-14 141
“买单配票”骗取出口退税，又“虚受虚抵”，提起公诉！
随着跨境电商、国际贸易、海外直播等新业态发展，不少犯罪分子瞄准“出口退税”，以假报出口等方式骗取出口退税，为逃避侦查甚至催生出一条虚开虚受、买单、配票的黑灰产业链，将骗取出口退税的犯罪行为伪装成正常商业交易。
2025-01-03 164
寻找“消失”的混凝土
生产数据“遗失”，账目核查无果，案件调查工作遇到瓶颈。下一步调查从哪里入手，如何打开调查突破口？检查人员再次分析了涉案企业的产销流程，把目光聚焦在企业经营模式上……
2025-01-02 121
偷梁换柱的服装出口骗局
外汇来源地与货物出口地不符、频繁更换报关行……涉案出口企业经营行为反常，令人疑窦丛生。企业的出口生意究竟是真是假？如何快速打开案件调查突破口？办案人员的目光停留在企业的进项信息上……
2024-12-30 136
追本溯源：揭开超低税负玄机
经营业务雷同、开票地址相同、人员交叉任职——16家疑点企业不仅有关联企业特征，而且具有团伙性虚开发票违法迹象。企业的中介业务是否真实？谁是这些企业真正的负责人？
2024-12-04 152
商户名录藏玄机 业务核查揭伪装
查阅企业资料时，一份名为《商户信息表》的表格引起了检查人员注意。从内容看，这份表格记载的是企业的客户信息。但仔细核对后，检查人员发现，这份表格中的客户信息有些奇怪……
2024-12-03 152
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